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湖南宇新能源科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

原标题 :湖南宇新能源科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的湖南会决内容真实 、准确、宇新有限议完整,源年第没有虚假记载、科技误导性陈述或者重大遗漏 。股份公司告

特别揭示:

湖南宇新能源科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

1、次临本次股东大会无增加、时股变更、湖南会决否决议案的宇新有限议情况;

2 、本次会议无变更前次股东大会决议的源年第情况 。

一 、科技 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、股份公司告会议召开时间

现场会议时间:2023年3月2日14:30。次临

网络投票时间 :通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时股具体时间为 :2023年3月2日上午9:15-9:25,9:30-11:30,湖南会决下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 :2023年3月2日9:15-15:00任意时间 。

2、会议召开地址 :广东省惠州市大亚湾区石化大道中426号中海油大厦9楼920会议室。

3 、会议召开方式 :现场投票与网络投票相结合的方式 。

4、会议召集人  :公司董事会。

5、会议主持人 :胡先念先生 。

6 、会议股权登记日 :2023年2月27日

7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律 、行政法规 、部门规章 、规范性文件和《公司章程》的规定 。

(二)会议出席情况

参加现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计4人,代表股份66,645,900股,占公司股份总数的29.2113% 。其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人,代表股份66,640,100股,占公司股份总数的29.2087%;通过网络投票的股东2人,代表股份5,800股 ,占公司股份总数的0.0025%。

出席本次会议除公司董事 、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表(以下简称中小投资者)3人,代表股份5,900股,占公司股份总数的0.0026% 。

公司部分董事 、监事 、高级管理人员和可见证律师出席或列席了现场会议  。

二 、提案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 ,审议通过了以下议案  :

1 、《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

表决成果 :通过 。同意66,645,900股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股 ,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股 ,占出席本次会议有效表决权股份总数的0% 。

中小投资者表决情况:同意5,900股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股 ,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

本议案为股东大会特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)所持表决权的三分之二以上表决通过。

2、《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决成果 :通过。同意66,644,900股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9985%;反对1,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0015%;弃权0股 ,占出席本次会议有效表决权股份总数的0% 。

中小投资者表决情况:同意4,900股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的83.0508%;反对1,000股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的16.9492%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

3  、《关于全资子公司向控股子公司提供借款的议案》

表决成果:通过。同意66,644,900股 ,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9985%;反对1,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0015%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况:同意4,900股 ,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的83.0508%;反对1,000股 ,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的16.9492%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0% 。

三、律师可见证情况

本次会议经北京市康达律师事务所律师可见证并出具了法律意可见书 ,认为:本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律 、行政法规 、规范性文件以及《公司章程》的规定 ,召集人和出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决成果合法有效。

四、备查文件

1、2023年第一次临时股东大会决议

2、北京市康达律师事务所关于湖南宇新能源科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意可见书

特此公告 。

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事会

2023年3月3日

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